本資料由　 (興櫃公司) 6945 圓祥生技　公司提供
序號    1    發言日期    114/06/20    發言時間    17:55:44
發言人    何正宏    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26532886
主旨    公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    114/06/20
說明    
1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過辦理現金增資供初次上市櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
(6)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無