本資料由　(上櫃公司) 3205 佰研　公司提供

序號     1    發言日期     114/07/09    發言時間     16:08:33
發言人     張婉妤    發言人職稱     財務長    發言人電話     02-26557166
主旨      公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     114/07/09
說明    
1.董事會決議日期：114/07/09
2.股東臨時會召開日期：114/08/29
3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區園區街3號3樓（南港軟體園區F棟3樓視聽會議中心）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：私募發行普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/07/31
10.停止過戶截止日期：114/08/29
11.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定暨本公司114年7月9日董事會決議辦理，受理董事提名，
本次董事應選名額為7名(包含董事4名及獨立董事3名)，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受
理期間訂為：114年7月18日至114年7月28日止，凡有意提名之股東務必請於民國
114年7月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式。【郵寄者以受理期間內
寄達為憑，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送，
將提名函件送達受理提名處所：佰研生化科技股份有限公司，地址：臺北市南港區
園區街3號10樓之6財務處 電話：(02)2655-7166。如有股東逾越公司公告之受理
提名期間提出者，即不列入股東臨時會議案，毋庸再送董事會審查。