本資料由　(興櫃公司) 7860 得生製藥　公司提供

序號     1    發言日期     114/11/01    發言時間     08:54:26
發言人     楊怡琳    發言人職稱     財務處處長    發言人電話     (06)2311-636 #201
主旨      公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會(更正主旨)
符合條款    第  32款    事實發生日     114/10/31
說明    
1.董事會決議日期：114/10/31
2.股東臨時會召開日期：114/12/30
3.股東臨時會召開地點：臺南市永康區王行里環工路63號(得生製藥股份有限公司)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(6)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選董事案
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司新任董事曁獨立董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/12/01
10.停止過戶截止日期：114/12/30
11.其他應敘明事項：