本資料由　 (上市公司) 4137 麗豐-KY　公司提供
序號    1    發言日期    114/12/18    發言時間    15:42:33
發言人    葉建志    發言人職稱    財務長    發言人電話    886227238666
主旨    公告本公司董事會通過重要決議
符合條款    第    51    款    事實發生日    114/12/18
說明    
1.事實發生日:114/12/18
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司115 年度董事酬勞與員工酬勞估列案。
(2)通過本公司114 年度經理人年終獎金案。
(3)通過本公司115 年度內部稽核計畫案。
(4)通過本公司115 年度營運計劃暨營業預算案。
(5)通過對關係人之捐贈案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。