本資料由　 (興櫃公司) 6934 心誠鎂　公司提供
序號    2    發言日期    115/01/12    發言時間    14:32:03
發言人    杜維誠    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-27326596
主旨    公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定 承銷價相關事宜
符合條款    第    44    款    事實發生日    115/01/12
說明    
1.事實發生日:115/01/12
2.公司名稱:心誠鎂行動醫電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間
暨暫定承銷價相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣
32,560,000元，發行普通股3,256,000股，每股面額新台幣10元
，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年11月18日臺證上一
字第1141804891號函申報生效在案。
二、本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新
股總額14.99%即488,000股予員工認購外，其餘85.01%即2,768,
000股依證券交易法第28條之1規定及114年6月23日股東常會之
決議，由原股東放棄認購以供證券承銷商辦理上市前公開承銷
，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。員工
認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外
公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證
券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之規定辦理。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申
購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券
商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業
日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算
數平均數之七成為上限，訂定最低承銷價格為每股新臺幣40元
，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購
；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所
得之價格為之，並以最低承銷價格之1.20倍為上限，故公開申
購承銷價格暫定以每股新台幣48元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：115年1月16日至115年1月20日。
2.公開申購期間：115年1月21日至115年1月23日。
3.員工認股繳款日期：115年1月26日至115年1月27日。
4.競價拍賣扣款日期：115年1月27日。
5.公開申購扣款日期：115年1月26日。
6.特定人認股繳款日期：115年1月28日至115年1月29日。
7.增資基準日：115年1月29日。
六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。