本資料由　 (上櫃公司) 6712 長聖　公司提供
序號    3    發言日期    115/01/26    發言時間    17:16:21
發言人    許錦婷    發言人職稱    專案管理部經理    發言人電話    04-23252888
主旨    本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/01/26
說明    
1.董事會決議日期：115/01/26
2.股東會召開日期：115/04/16
3.股東會召開地點：台中市北屯區經貿路1段360號1樓(C1-1樓第二會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度給付董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司民國114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/02/16
9.停止過戶截止日期：115/04/16
10.其他應敘明事項：無。