本資料由　 (上櫃公司) 1799 易威　公司提供
序號    1    發言日期    115/01/26    發言時間    17:48:04
發言人    吳雪君    發言人職稱    財務協理    發言人電話    (03)666-9596
主旨    公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/01/26
說明    
1.董事會決議日期：115/01/26
2.股東會召開日期：115/04/22
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館牛頓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度私募普通股案執行情形報告。
(4)：健全營運計畫執行情形報告。
(5)：114年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
(3)：擬提請股東會追認本公司變更109年度現金增資私募普通股資金用途案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬解除董事競業限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/02/22
10.停止過戶截止日期：115/04/22
11.其他應敘明事項：無。