雙美
公司當日重大訊息之詳細內容
本資料由 (上櫃公司) 4728 雙美 公司提供

序號     2    發言日期     115/01/26    發言時間     22:05:24
發言人     詹惠琳    發言人職稱     發言人    發言人電話     06-5053288
主旨      公告本公司獨立董事對審計委員會及董事會決議事項 表示反對意見。
符合條款    第  44款    事實發生日     115/01/26
說明    
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/01/26
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事(薪酬委員)-吳進成/力詮聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事(薪酬委員)-沈靖家/奧司頓法律事務所執業律師
4.表示反對或保留意見之議案:
審計委員會：本公司執行副總經理任用討論案
董事會：本公司執行副總經理任用討論案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
「審計委員會及董事會」
    (1)吳進成委員反對意見：
          公司提出之考評表及參與會議資料不夠具體，難以審核考量，應仔細慎重
       評估以取得更多共識；本人事案將造成公司治理不佳，故本席持反對意見。
    (2)沈靖家委員反對意見：
          本案未於會議前做充分事前溝通，且會議時間未於會前協調、未安排人選
       列席會議親自說明。故本席持反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
審計委員會決議：本公司執行副總經理任用討論案，經審計委員會全體成員二分之一
委員同意，二分之一委員反對，本案決議通過，並移請董事會審議。
董事會決議：本公司執行副總經理任用討論案，經全體具表決權出席董事表決過半數
同意通過。