本資料由　 (上櫃公司) 4130 健亞　公司提供
序號    2    發言日期    115/01/27    發言時間    17:50:04
發言人    蔣維民    發言人職稱    行政處 資深處長    發言人電話    03-5982221 ext.118
主旨    健亞生物科技股份有限公司董事會召開115年股東常會公告。
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/01/27
說明    
1.董事會決議日期：115/01/27
2.股東會召開日期：115/04/22
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉工業一路一號
(健亞生物科技股份有限公司  湖口廠)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金紅利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案。
(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他議案
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/02/22
12.停止過戶截止日期：115/04/22
13.其他應敘明事項：無