本資料由　 (興櫃公司) 4724 宣捷幹細胞　公司提供
序號    1    發言日期    115/01/28    發言時間    17:37:53
發言人    蔡建芳    發言人職稱    副董事長    發言人電話    02-89787777
主旨    公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    115/01/28
說明    
1.董事會決議日期：115/01/28
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市內湖區內湖路一段68號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：修訂本公司「113年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文案。
(4)：修訂本公司管理辦法「董事及經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」及
「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：擬提前全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：一、依據公司法第165條規定：115年3月22日至115年5月20日停止股票過戶，欲辦理
股票過戶者，請於股票最後過戶日115年3月20日(因最後過戶日115年3月21日適
逢國定假日，故請提前至115年3月20日)下午5時前親洽本公司股務代理機構：
凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：
02-23892999)辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以115年3月20日郵戳為憑(郵寄專
用信箱：臺北北門郵局第11973號信箱)。凡參加台灣集中保管結算所股份有限
公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶
手續。
二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公
司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%(含)以上股份之股東，得以書面
向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，本次應選董事名額六席及獨立董事
名額三席，提名人數不得超過應選名額。
本公司擬訂於115年3月16日起至115年3月25日止受理股東就本次股東常會之提案及
提名，凡有意提案及提名之股東，請於115年3月25日下午5時前寄(送)達本公司，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，於受理期間外之提案
及提名將不列入議案。
郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註《股東會提案函件》或
《股東會提名函件》字樣，以掛號函件寄送。
受理提案及提名處所：宣捷幹細胞生技股份有限公司-財務會計處
(地址：台北市內湖區內湖路一段68號1樓)。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間
自民國115年4月18日至115年5月17日止。