本資料由　 (上櫃公司) 6841 長佳智能　公司提供
序號    1    發言日期    115/03/17    發言時間    15:45:33
發言人    李友錚    發言人職稱    總經理兼總管理處長    發言人電話    04-2321-3838
主旨    本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(新增議案)
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/03/10
說明    
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/04/27
3.股東會召開地點：台中市北屯區經貿路1段360號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度給付董事酬金報告
(5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(6)：114年度資本公積配發現金情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：發行限制員工權利新股案
(2)：資本公積分派現金案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/02/27
10.停止過戶截止日期：115/04/27
11.其他應敘明事項：(1)電子方式行使表決權，行使期間為：自115年3月28日至115年4月24日止
(2)股東提案期間訂於自115年2月3日至115年2月13日止。
(3)受理提案處所：長佳智能股份有限公司財務暨投資部