本資料由　 (興櫃公司) 4724 宣捷幹細胞　公司提供
序號    1    發言日期    112/12/13    發言時間    17:39:26
發言人    潘啟明    發言人職稱    投資長    發言人電話    02-89787777
主旨    公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/12/13
說明    
1.臨時股東會日期:112/12/13
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)修訂本公司「董事會議事運作管理」部份條文案報告。
二、討論事項：
(1)通過本公司擬取得異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術(UMC119-06-05治療衰弱症FS)
   再授權合約(東亞九國)乙案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(6)通過本公司擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資發行新股，暨提請原股東全數
   放棄優先認購案。
3.其它應敘明事項:無。