本資料由 (公開發行公司) 4191 法德藥 公司提供
序號 1 發言日期 113/03/26 發言時間 20:35:00
發言人 詹惠如 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2223-1552
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款 第 9款 事實發生日 113/03/26
說明
1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間:民國113年6月27日(星期四)上午9時整
二、股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式:實體
四、停止過戶期間:民國113年4月29日至113年6月27日
五、召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司112年度營業報告書
2.本公司112年度監察人審查報告書
3.本公司私募有價證券辦理情形報告案
4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
6.本公司「董事會議事規範」修訂案
(二)承認事項:
1.112年度營業報告書、財務報表案
2.112年度虧損撥補案
(三)選舉及討論事項:
1.本公司第六屆董監事選舉案
2.解除本公司董事及其代表人競業禁止案
(四)臨時動議:
六、依據公司法第172條之1及192條之1規定,受理持股百分之一以上股東提案及獨立
董事候選人提名之期間及處所如下:
受理期間:民國113年4月19日至113年4月29日
受理處所:本公司(地址:新北市中和區連城路236號5樓之1)
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 2024-10-04生技股:(漲)康霈*19.35%、合富-KY9.96%、國邑*9.89%;(跌)浩鼎7.09%、欣大健康4.86%、大學光4.3%
- 2024-10-04法人動態:(買超)ABC-KY264張、台新藥223張、康霈*181張;(賣超)浩鼎666張、易威599張、加捷生醫388張
- 2024-10-01法人動態:(買超)精華746張、太景*-KY622張、合一386張;(賣超)浩鼎765張、易威437張、科妍212張
- 2024-10-01生技股:(漲)精華6.85%、浩鼎5.79%、天良3.74%;(跌)易威10%、欣大健康6.67%、台生材4.46%
- 2024-09-30法人動態:(買超)光麗-KY1105張、太景*-KY922張、台新藥451張;(賣超)晟德1163張、美時1115張、訊聯485張
公司說明會
線上報名 查看更多
- 2024第三屆環球生技臺灣新創CEO獎2024-10-25 00:00 - 00:00