本資料由　 (興櫃公司) 6919 康霈　公司提供
序號    3    發言日期    112/12/14    發言時間    18:19:11
發言人    凌玉芳    發言人職稱    執行長    發言人電話    02-2697-1355
主旨    本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/12/14
說明    
1.董事會決議日期:112/12/14
2.股東臨時會召開日期:113/02/01
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5(遠雄U-TOWN D棟)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/01/03
12.停止過戶截止日期:113/02/01
13.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為
112年1月17日至112年1月29日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址: https://www.stockvote.com.tw】