本資料由　 (公開發行公司) C6575 心悅　公司提供
序號    3    發言日期    112/04/21    發言時間    17:20:56
發言人    蔡玉婷    發言人職稱    副協理    發言人電話    02-77422699
主旨    補充公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜
事實發生日    112/04/21
說明    
1.事實發生日:112/04/21
2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:112/04/21
(2)股東會召開日期:112/06/01
(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5 (遠雄U-Town D棟)
(4)股東會召開方式:實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
   A.111年度營業報告
   B.111年度審計委員會查核報告
   C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
   D.111年度健全營運計畫報告
   E.111年度私募普通股辦理情形報告
   F.111年度第二次現金增資經主管機關核准變更發行股數及募集金額報告(新增)
(6)召集事由二、承認事項:
   A.111年度營業報告書及財務報表案
   B.111年度虧損撥補案
(7)召集事由三、討論事項:
   A.擬辦理112年度私募普通股案
   B.修訂本公司章程部分條文案
(8)召集事由四、臨時動議:無
(9)停止過戶起始日期:112/04/03
   停止過戶截止日期:112/06/01
4.其他應敘明事項:無