本資料由　(上櫃公司) 4174 浩鼎　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/20    發言時間     16:52:36
發言人     王慧君    發言人職稱     執行長    發言人電話     (02)2655-8799
主旨      代重要子公司鼎晉生技股份有限公司公告董事會決議召開 民國113年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/20
說明    
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台灣浩鼎會議室(台北巿忠孝東路七段508號6樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)監察人審查民國112年度決算表冊報告。
(3)修訂鼎晉公司「董事會議事規則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度決算表冊案。
(2)民國112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂鼎晉公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂鼎晉公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除鼎晉公司董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議: 。
10.停止過戶起始日期:113/05/21
11.停止過戶截止日期:113/06/19
12.其他應敘明事項:
依公司法172之1條規定，自113年3月22日起至113年4月1日止，受理持股1%以上之股東提
案，請於113年4月1日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆
審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不
受理。
受理提案處所為鼎晉生技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區忠孝東路七段508號
7樓，電話:02-27861217，分機:160/222)。