本資料由　 (上櫃公司) 4174 浩鼎　公司提供
序號    2    發言日期    111/03/18    發言時間    14:21:13
發言人    張念慈    發言人職稱    執行長    發言人電話    (02)2655-8799
主旨    公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/18
說明    
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:元富證券教育訓練中心(台北巿敦化南路二段97號11樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1) 民國110年度營業報告。
  (2) 民國110年度審計委員會查核報告。
  (3) 健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1) 民國110年度決算表冊案。
  (2) 民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
  (1) 選舉本公司第七屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
  (1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
   依公司法172之1條規定，自111年4月18日起至111年4月28日止，受理持股1%以上之
   股東提案，請於111年4月28日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會
   審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄
   送)，逾期恕不受理。
   受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區忠孝東路
   七段369號7樓，電話:02-27866589，分機:115/157)。本次股東會股東得以電子方式
   行使表決權，行使期間自民國111年5月28日至111年6月24日止，電子投票平台為台灣
   集中保管結算所股東會電子投票平台，網址：https://www.stockvote.com.tw。