本資料由　(上櫃公司) 6589 台康生技　公司提供

序號      4    發言日期      111/06/10    發言時間      19:06:03
發言人      劉理成    發言人職稱      董事長兼總經理    發言人電話      (02)7708-0123
主旨      本公司股東常會決議解除 第五屆董事及其代表人競業禁止之限制
符合條款     第  21款     事實發生日      111/06/10
說明     

1.股東會決議日:111/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事台耀化學股份有限公司，代表人：程正禹
  董事行政院國家發展基金管理會，代表人：陳(糸秀)暉
  董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會
  董事鴻準精密工業股份有限公司，代表人：唐季祿
  董事鴻準精密工業股份有限公司，代表人：辜雪硯
  獨立董事尹福秀
3.許可從事競業行為之項目:
  (1)董事台耀化學股份有限公司
       台新藥(股)公司董事
       安而奇(股)公司董事
       Epione Investment Cayman Limited董事
       台昂生技(股)公司董事
     代表人：程正禹
       台耀化學(股)公司董事長及總經理
       台新藥(股)公司董事及總經理
       Epione Investment Cayman Limited董事
       Epione Investment HK Limited 董事
       Activus Pharma Co., Ltd.董事長
       台昂生技(股)公司董事
       安而奇(股)公司董事
       台嘉生醫(股)公司董事長
       雷暘科技實業(股)公司董事
  (2)董事行政院國家發展基金管理會
       健亞生物科技(股)公司董事
       信東生技(股)公司董事
       台灣神隆(股)公司董事
       台灣花卉生物技術(股)公司董事
       聯亞生技(股)公司董事
       國光生物科技(股)公司董事
       太景醫藥研發控股(股)公司董事
       藥華醫藥(股)公司董事
       智擎生技製藥(股)公司董事
       台安生物科技(股)公司董事
       益得生物科技(股)公司董事
       炳碩生醫(股)公司董事
       樂迦再生科技(股)公司董事
       三顧(股)公司董事
       雃博(股)公司董事
       中裕新藥(股)公司董事
     代表人：陳(糸秀)暉
       財團法人生物技術開發中心副執行長
  (3)董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會
       國光生物科技(股)公司董事
       藥華醫藥(股)公司董事
       樂迦再生科技(股)公司董事
  (4)董事鴻準精密工業股份有限公司，代表人：唐季祿
       睿田生技(股)公司董事長
       富佳生技(股)公司共同創辦人兼醫學長
  (5)董事鴻準精密工業股份有限公司，代表人：辜雪硯
       富佳生技(股)公司法人代表董事兼技術長
  (6)獨立董事尹福秀
       逸達生物科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決時出席股東表決權數：183,323,445權
  贊成：180,639,363權，占表決權數98.53%
  反對：210,394權，占表決權數0.11%
  無效：0權，占表決權數：0%
  棄權/未投票：2,473,688權，占表決權數1.34%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無