本資料由　(上櫃公司) 6589 台康生技　公司提供

序號      2    發言日期      111/06/10    發言時間      18:47:10
發言人      劉理成    發言人職稱      董事長兼總經理    發言人電話      (02)7708-0123
主旨      本公司111年股東常會全面改選董事
符合條款     第  6款     事實發生日      111/06/10
說明     

1.發生變動日期:111/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  董事長歐加司塔投資股份有限公司，代表人：李重和
  董事台耀化學股份有限公司，代表人：程正禹
  董事財團法人生物技術開發中心，代表人：陳(糸秀)暉
  董事行政院國家發展基金管理會，代表人：高偉(上：山 + 下：夆)
  董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會，代表人：張偉弘
  董事台杉水牛二號生技創投有限合夥，代表人：沈志隆
  董事劉理成
  獨立董事陳明賢
  獨立董事尹福秀
  獨立董事張明朝
4.舊任者簡歷:
  董事長李重和：台康生技(股)公司董事長
  董事程正禹：台耀化學(股)公司董事長
  董事陳(糸秀)暉 ：財團法人生物技術開發中心副執行長
  董事高偉(上：山 + 下：夆)：國家發展委員會產業發展處簡任技正
  董事張偉弘：梅科科技(股)公司董事長
  董事沈志隆：台杉投資生技基金合夥人
  董事劉理成：台康生技(股)公司總經理暨執行長
  獨立董事張明朝：星展(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事
  獨立董事陳明賢：台灣大學財務金融系專任教授
  獨立董事尹福秀：逸達生物科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
  董事長劉理成
  董事台耀化學股份有限公司，代表人：程正禹
  董事行政院國家發展基金管理會，代表人：陳(糸秀)暉
  董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會
  董事鴻準精密工業股份有限公司，代表人：唐季祿
  董事鴻準精密工業股份有限公司，代表人：辜雪硯
  獨立董事張明朝
  獨立董事尹福秀
  獨立董事陳明賢
  獨立董事陳博志
6.新任者簡歷:
  董事長劉理成：台康生技(股)公司總經理暨執行長
  董事程正禹：台耀化學(股)公司董事長
  董事陳(糸秀)暉：財團法人生物技術開發中心副執行長
  董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會：
      國光生物科技(股)公司董事、藥華醫藥(股)公司董事、
      樂迦再生科技(股)公司董事
  董事唐季祿：富佳生技(股)公司共同創辦人兼醫學長
  董事辜雪硯：富佳生技(股)公司法人代表董事兼技術長
  獨立董事張明朝：星展(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事
  獨立董事陳明賢：台灣大學財務金融系專任教授
  獨立董事尹福秀：逸達生物科技(股)公司獨立董事
  獨立董事陳博志：總統府資政
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
  董事長劉理成：2,286,884股
  董事台耀化學股份有限公司：18,845,818股，代表人：程正禹：0股
  董事行政院國家發展基金管理會：15,288,860股，代表人：陳(糸秀)暉：0股
  董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會：13,078,082股
  董事鴻準精密工業股份有限公司：27,500,000股，代表人：唐季祿：0股
  董事鴻準精密工業股份有限公司：27,500,000股，代表人：辜雪硯：0股
  獨立董事張明朝：0股
  獨立董事尹福秀：0股
  獨立董事陳明賢：0股
  獨立董事陳博志：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
11.新任生效日期:111/06/10
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:
   董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會指派代表人為翁谷松先生。
   簡歷:經濟部工業局民生化工組副組長
   111/06/10持股數:0股