本資料由　(上櫃公司) 4743 合一　公司提供

序號     2    發言日期     112/01/31    發言時間     18:14:28
發言人     鄭志慧    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-26558860
主旨      公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     112/01/31
說明    
1.董事會決議日期:112/01/31
2.股東會召開日期:112/04/18
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視
 訊會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
 1.一一一年度營業報告。
 2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
 3.一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
 4.一一一年度健全營運計畫執行情形報告。
 5.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
 6.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
 7.一一一年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
 1.承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
 2.承認一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:112/02/18
12.停止過戶截止日期:112/04/18
13.其他應敘明事項:無。