本資料由　 (興櫃公司) 6810 新穎生醫　公司提供
序號    1    發言日期    113/01/22    發言時間    16:29:49
發言人    郭祖訓    發言人職稱    財務會計主管    發言人電話    (03)560-1816
主旨    公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員案
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/01/18
說明    
1.發生變動日期:113/01/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1)獨立董事：許嘉棟
 (2)獨立董事：魏耀揮
 (3)獨立董事：施汎泉
 (4)獨立董事：侯宜秀
4.舊任者簡歷:
 (1)獨立董事：許嘉棟/東吳大學講座教授
 (2)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
                     特聘研究員兼任學院院長
 (3)獨立董事：施汎泉/弦律法律事務所主持律師
 (4)獨立董事：侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
 (1)獨立董事:黃瓊玉
 (2)獨立董事:魏耀揮
 (3)獨立董事:施汎泉
 (4)獨立董事:張大慈
6.新任者簡歷:
 (1)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
                    2.倉和股份有限公司獨立董事
 (2)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長
                      特聘研究員兼任學院院長
                    2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
 (3)獨立董事:施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
                    2.中華民國仲裁人
 (4)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
                    2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/01
10.新任生效日期:113/01/18
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員由全體新任獨立董事組成。