本資料由　(公開發行公司) 4191 法德藥　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/26    發言時間     20:35:00
發言人     詹惠如    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2223-1552
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  9款    事實發生日     113/03/26
說明    
1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國113年6月27日(星期四)上午9時整
二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國113年4月29日至113年6月27日
五、召集事由：
    (一)報告事項：
        1.本公司112年度營業報告書
        2.本公司112年度監察人審查報告書
        3.本公司私募有價證券辦理情形報告案
        4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
        5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
        6.本公司「董事會議事規範」修訂案
    (二)承認事項：
        1.112年度營業報告書、財務報表案
        2.112年度虧損撥補案
    (三)選舉及討論事項：
        1.本公司第六屆董監事選舉案
        2.解除本公司董事及其代表人競業禁止案
    (四)臨時動議：
六、依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案及獨立
董事候選人提名之期間及處所如下：
受理期間：民國113年4月19日至113年4月29日
受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)