本資料由　(上櫃公司) 4174 浩鼎　公司提供

序號     1    發言日期     113/04/12    發言時間     14:33:22
發言人     王慧君    發言人職稱     執行長    發言人電話     (02)2655-8799
主旨      代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告董事會決議召開 113年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     113/04/12
說明    
1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
(3)修訂潤雅公司「董事會議事規則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)潤雅公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)潤雅公司112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂潤雅公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)提前全面改選潤雅公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議: 。
10.停止過戶起始日期:113/04/28
11.停止過戶截止日期:113/05/27
12.其他應敘明事項:
依公司法172之1條規定，自113年4月16日起至113年4月26日止，受理持股1%以上之股東
提案，請於113年4月26日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及
回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期
恕不受理。
受理提案處所：新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)。