本資料由　 (上櫃公司) 4743 合一　公司提供
序號    3    發言日期    113/05/21    發言時間    17:45:50
發言人    鄭淑玲    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26558860
主旨    公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜
符合條款    第    21    款    事實發生日    113/05/21
說明    
1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：郭憲壽
(2)董事：郭土木
(3)董事：林義夫
(4)獨立董事：黃瑞雯
3.許可從事競業行為之項目:
(1)郭憲壽：
   中天生物科技(股)公司/董事長及總經理
   台睿生物科技(股)公司/獨立董事
(2)郭土木：
   鑽石生技投資(股)公司/法人董事代表人
   夠麻吉(股)公司/獨立董事
   合作金庫商業銀行(股)公司/獨立董事
(3)林義夫：
   台新金融控股(股)公司/獨立董事
   台新國際商業銀行(股)公司/獨立董事
   南亞塑膠工業(股)公司/獨立董事
   汎德永業汽車(股)公司/獨立董事
(4)黃瑞雯：
   三鼎生物科技(股)公司/財務部副總經理
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數284,425,717權，
贊成權數275,767,096權，反對權數2,218,288權，無效權數0權，棄權及未投票權數
6,440,333權，贊成權數佔出席總表決權數96.95%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。