本資料由　 (上櫃公司) 4743 合一　公司提供
序號    2    發言日期    113/05/21    發言時間    17:40:16
發言人    鄭淑玲    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26558860
主旨    公告本公司113年股東常會董事全面改選
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/05/21
說明    
1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃山內
(2)董事：林義夫
(3)董事：中天生物科技(股)公司代表人 徐世華
(4)獨立董事：黃三桂
(5)獨立董事：吳瑞鈺
(6)獨立董事：陸隨
(7)獨立董事：黃瑞雯
4.舊任者簡歷:
(1)董事：黃山內/合一生技(股)公司董事長
(2)董事：林義夫/經濟部部長
(3)董事：徐世華/合一生技(股)公司法人董事
(4)獨立董事：黃三桂/衛生福利部中央健康保險署署長
(5)獨立董事：吳瑞鈺/財團法人生物技術開發中心組長
(6)獨立董事：陸隨/中天生物科技(股)公司管理部協理
(7)獨立董事：黃瑞雯/三鼎生物科技(股)公司財務部副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：郭憲壽
(2)董事：郭土木
(3)董事：林義夫
(4)獨立董事：黃三桂
(5)獨立董事：吳瑞鈺
(6)獨立董事：陸隨
(7)獨立董事：黃瑞雯
6.新任者簡歷:
(1)董事：郭憲壽/中天生物科技(股)公司董事長兼任總經理
(2)董事：郭土木/鑽石生技投資(股)公司法人董事代表人
(3)董事：林義夫/經濟部部長
(4)獨立董事：黃三桂/衛生福利部中央健康保險署署長
(5)獨立董事：吳瑞鈺/財團法人生物技術開發中心組長
(6)獨立董事：陸隨/中天生物科技(股)公司管理部協理
(7)獨立董事：黃瑞雯/三鼎生物科技(股)公司財務部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)郭憲壽                               11,000股
(2)郭土木                                    0股
(3)林義夫                                    0股
(4)黃三桂                                    0股
(5)吳瑞鈺                                    0股
(6)陸隨                                      0股
(7)黃瑞雯                                    0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
11.新任生效日期:113/05/21
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。