本資料由　(上櫃公司) 4116 明基醫　公司提供

序號     2    發言日期     113/06/14    發言時間     18:33:52
發言人     吳淑晴    發言人職稱     協理    發言人電話     02-87975533(5893)
主旨      代重要子公司凱圖國際股份有限公司 公告113年度股東常會決議許可法人董事及其代表人從事競業行為
符合條款    第  21款    事實發生日     113/06/14
說明    
1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶先生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
 並擔任董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無