本資料由　(興櫃公司) 6610 安成生技　公司提供

序號     2    發言日期     113/06/26    發言時間     16:58:30
發言人     吳怡君    發言人職稱     董事長    發言人電話     02-26571788
主旨      公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
符合條款    第  6款    事實發生日     113/06/26
說明    
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：吳怡君
 (2)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：陳佳青
 (3)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：陳培志
 (4)董事：岳嶽
 (5)獨立董事：張森雄
 (6)獨立董事：張立言
 (7)獨立董事：王嘉宗
4.舊任者簡歷:
 (1)新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君：
    安成生物科技(股)公司董事長/新陳投資(股)公司監察人及資深顧問
 (2)新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青：
    安成生物科技(股)公司董事/新陳投資(股)公司董事及總經理
 (3)新陳投資股份有限公司法人代表人陳培志：
    安成生物科技(股)公司董事/AG Global Inc董事
 (4)岳嶽：
    安成生物科技(股)公司董事/國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員
 (5)獨立董事：張森雄
    安成生物科技(股)公司獨立董事/麗彤生醫科技(股)公司獨立董事/
    連騰科技(股)公司獨立董事
 (6)獨立董事：張立言
    安成生物科技(股)公司獨立董事/台北市生物產業發展協會理事長
 (7)獨立董事：王嘉宗
    安成生物科技(股)公司獨立董事/StemCyte International, LTD 董事長
5.新任者職稱及姓名:
 (1)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：吳怡君
 (2)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：陳佳青
 (3)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：蔡承恩
 (4)董事：岳嶽
 (5)獨立董事：張森雄
 (6)獨立董事：張立言
 (7)獨立董事：王嘉宗
6.新任者簡歷:
 (1)新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君：
    安成生物科技(股)公司董事長/新陳投資(股)公司監察人及資深顧問
 (2)新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青：
    安成生物科技(股)公司董事/新陳投資(股)公司董事及總經理
 (3)新陳投資股份有限公司法人代表人蔡承恩：
    安成生物科技(股)公司總經理/台灣浩鼎生技(股)公司副總經理
 (4)岳嶽：
    安成生物科技(股)公司董事/國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員
 (5)獨立董事：張森雄
    安成生物科技(股)公司獨立董事/麗彤生醫科技(股)公司獨立董事/
    連騰科技(股)公司獨立董事
 (6)獨立董事：張立言
    安成生物科技(股)公司獨立董事/台北市生物產業發展協會理事長
 (7)獨立董事：王嘉宗
    安成生物科技(股)公司獨立董事/StemCyte International, LTD 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 (1)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：吳怡君：42,769,383股
 (2)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：陳佳青：42,769,383股
 (3)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：蔡承恩：42,769,383股
 (4)董事：岳嶽：0股
 (5)獨立董事：張森雄：0股
 (6)獨立董事：張立言：0股
 (7)獨立董事：王嘉宗：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/16~113/08/15
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無