本資料由 (興櫃公司) 6696 仁新 公司提供
序號     3     發言日期     110/09/01     發言時間     20:57:45
發言人     林雨新     發言人職稱     董事長暨執行長     發言人電話     02-87805008
主旨     公告本公司董事會決議通過109年度現金增資之資金運用計劃 項目變更案
符合條款     第     14     款     事實發生日     110/09/01
說明     

1.董事會決議變更日期:110/09/01
2.原計畫申報生效之日期:109/07/14
3.變動原因:轉投資Belite Bio, Inc（以下簡稱Belite）以支應於海外證券市場申請上市
掛牌或以SPAC方式掛牌相關費用
4.歷次變更前後募集資金計畫:
                                                            單位：新臺幣仟元
 計畫項目                         原計畫金額 變更後計畫金額 變更前後差異金額
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(1)充實營運資金                       75,730       75,730                -

(2)轉投資Belite
   -支應LBS-008研發費用              824,270      656,270         (168,000)
   -支應於海外證券市場申請上市掛牌
    或以SPAC方式掛牌相關費用               -      168,000          168,000
----------------------------------------------------------------------------
 合計                                900,000      900,000                -

5.預計執行進度:
(1)充實營運資金:109年第4季至110年第4季
(2-1)轉投資Belite-支應LBS-008研發費用:109年第4季至111年第1季
(2-2)轉投資Belite-支應於海外證券市場申請上市掛牌或以SPAC方式掛牌相關費用:
109年第4季
6.預計完成日期:111年第1季
7.預計可能產生效益:
(1)充實營運資金:未有變更。
(2-1)轉投資Belite-支應LBS-008研發費用:因LBS-008劑型開發數據優於預期且已確認劑
型，臨床規格自二期提升為三期，轉投資Belite之剩餘未支用資金將持續挹注LBS-008之
斯特格病變臨床三期試驗。
(2-2)轉投資Belite-支應於海外證券市場申請上市掛牌或以SPAC方式掛牌相關費用:
Belite透過海外上市預計除可提升其國際知名度、財務狀況及融資能力，吸引優秀人才
，增強公司的全球競爭力，以推進後續產品開發及提高未來產品授權之議價能力外，亦
可減輕本公司對Belite之財務支持，為本公司及Belite未來營運資金、研發資金需求提
供更有效率的融資環境，進一步推進更多新藥項目的開發進度，同時可改善集團合併報
表的財務結構，對本集團、本公司及Belite之財務業務有正面效益。
8.與原預計效益產生之差異:
預計Belite未來於海外證券市場申請掛牌相關費用可能介於美金250萬至美金600萬之間
，雖目前預計相關費用不超過美金300萬元，惟考量實際支出尚無法準確預估，且為確
保後續若實際支出金額達本公司109年現金增資所募集資金總額20%而需進行之計畫變更
作業程序之完整性，故以預估費用之上限美金600萬元，自原增資計畫轉投資Belite支
應LBS-008研發費用，變更為用於該子公司於海外證券市場申請掛牌相關費用，前述計畫
變更之金額雖以美金600萬元計算，惟若後續尚有剩餘資金，將仍用於Belite之營運及研
發支出。另Belite透過海外上市所募集資金，預計除可持續挹注LBS-008之斯特格病變臨
床試驗，亦可推進LBS-008之乾性黃斑部病變臨床試驗，以加速後續產品開發進度及提高
未來產品授權之議價能力。
9.本次變更對股東權益之影響:
對股東權益之潛在影響評估，請詳本日他則重訊關於子公司Belite考慮於海外證券市場
申請上市掛牌案或以SPAC方式掛牌案中，關於Belite股權分散之方式及預計降低持股(或
出資額)比例、價格訂定依據及股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象及是否影響本
公司繼續興櫃之段落說明。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:經董事會決議通過後，提請於110年第二次股東臨時會承認。