本資料由　 (興櫃公司) 6696 仁新　公司提供
序號    2    發言日期    113/06/27    發言時間    15:17:16
發言人    王正琪    發言人職稱    總經理暨研發長    發言人電話    02-87805008
主旨    公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/06/27
說明    
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新
(2)董事:陳虹瑋
(3)董事:朱乘緯
(4)董事:莊(日+告)淵
(5)獨立董事:王惠鈞
(6)獨立董事:涂三遷
(7)獨立董事:梁維仁
4.舊任者簡歷:
(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新/本公司董事長、
        中生醫藥股份有限公司總經理
(2)董事:陳虹瑋/本公司營運長暨臨床營運處處長、美商輝瑞大藥廠(Pfizer)臨床營運
        經理
(3)董事:朱乘緯/和鼎資產管理股份有限公司董事
(4)董事:莊(日+告)淵/Belite Bio, Inc董事暨財務長、蘇寧國際有限公司投資董事
(5)獨立董事:王惠鈞/日生細胞生技股份有限公司董事長
(6)獨立董事:涂三遷/勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人
(7)獨立董事:梁維仁/第一證券(香港)有限公司董事總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新
(2)董事:王正琪
(3)獨立董事:王惠鈞
(4)獨立董事:涂三遷
(5)獨立董事:梁維仁
6.新任者簡歷:
(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新/本公司董事長、
        中生醫藥股份有限公司總經理
(2)董事:王正琪/本公司總經理暨研發長/中生醫藥股份有限公司研究發展副處長
(3)獨立董事:王惠鈞/日生細胞生技股份有限公司董事長
(4)獨立董事:涂三遷/勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人
(5)獨立董事:梁維仁/第一證券(香港)有限公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新/持股數: 6,836,000股
(2)董事:王正琪/持股數: 525,000股
(3)獨立董事:王惠鈞/持股數: 0股
(4)獨立董事:涂三遷/持股數: 0股
(5)獨立董事:梁維仁/持股數: 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無