本資料由　 (興櫃公司) 6696 仁新　公司提供
序號    1    發言日期    115/01/27    發言時間    15:41:37
發言人    王正琪    發言人職稱    總經理暨研發長    發言人電話    02-87805008
主旨    公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    115/01/27
說明    
1.董事會決議日期：115/01/27
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：健全營運計劃執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)：解除董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/02
10.停止過戶截止日期：115/06/30
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，
以書面方式向本公司提出股東常會議案，受理期間：自115年3月31日起至
115年4月10日下午四時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：
仁新醫藥股份有限公司(地址：11065台北市信義區忠孝東路五段68號36樓)
，其他相關事宜將另行依規定公告之。