本資料由 (上櫃公司) 6589 台康生技 公司提供

序號      3    發言日期      110/03/23    發言時間      15:44:22
發言人      劉理成    發言人職稱      總經理    發言人電話      (02)7708-0123
主旨      本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款     第  17款     事實發生日      110/03/23
說明     

1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新竹生物醫學園區研發中心國際會議廳
  (新竹縣竹北市生醫路二段8號2F)。
4.召集事由一、報告事項:
  (1)109年度營業報告
  (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告
  (3)累積虧損暨109年第四季健全營運計畫執行情形
  (4)國內第一次有擔保轉換公司債辦理情形
  (5)「企業社會責任實務守則」修訂案
  (6)「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案
5.召集事由二、承認事項:
  (1)109年度營業報告書及財務報表承認案
  (2)109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
  (1)「股東會議事規則」修訂案
  (2)「董事選舉辦法」修訂案
  (3)解除董事競業禁止之限制案
  (4)限制員工權利新股發行案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
   (1)本次股東常會召開前受理股東提案等相關事宜：依公司法第172條之1規定，
      於110年4月16日至110年4月26日止，受理持股1%以上股東書面提案，
      凡提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，
      並於110年4月26日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。
      郵寄者請於信封封面上註明「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送至
      受理提案處所：本公司財務部(新竹縣竹北市生醫路一段168號)。
   (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
      自110年5月22日至110年6月19日止，請股東逕登入
      臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
     (網址：https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。