本資料由 (上櫃公司) 6589 台康生技 公司提供
序號     2     發言日期     110/05/04     發言時間     15:43:16
發言人     劉理成     發言人職稱     總經理     發言人電話     (02)7708-0123
主旨     本公司董事會決議新增110年股東常會議案
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/05/04
說明     

1.董事會決議日期:110/05/04
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新竹生物醫學園區研發中心國際會議廳
  (新竹縣竹北市生醫路二段8號2F)。
4.召集事由一、報告事項:
  (1)109年度營業報告
  (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告
  (3)累積虧損暨109年第四季健全營運計畫執行情形
  (4)國內第一次有擔保轉換公司債辦理情形
  (5)「企業社會責任實務守則」修訂案
  (6)「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案
5.召集事由二、承認事項:
  (1)109年度營業報告書及財務報表承認案
  (2)109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
  (1)「公司章程」修訂案
  (2)「股東會議事規則」修訂案
  (3)「董事選舉辦法」修訂案
  (4)解除董事競業禁止之限制案
  (5)限制員工權利新股發行案
  (6)辦理私募發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
   (1)本次股東常會召開前受理股東提案及以電子方式行使表決權相關資訊，
      敬請參閱110/03/23發佈之重訊。
   (2)本公司董事會決議新增討論事項議案為修訂公司章程及辦理私募發行普通股案