本資料由 (上櫃公司) 4174 浩鼎 公司提供
序號     1     發言日期     110/09/09     發言時間     15:56:43
發言人     張念慈     發言人職稱     執行長     發言人電話     (02)2655-8799
主旨     代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告董事會決議變更 110年股東常會開會日期
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/09/09
說明     

1.董事會決議日期:110/09/09
2.股東會召開日期:110/10/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)
4.召集事由一、報告事項:
  (1)109年度營業狀況報告。
  (2)監察人審查109年度決算表冊報告。
  (3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
  (2)本公司109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」案。
  (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (3)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
  (1)提前全面改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
  (1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/09/28
11.停止過戶截止日期:110/10/27
12.其他應敘明事項:
   (1)依公司法第172條之1規定受理持股百分之一以上股東書面提案，
      受理提案期間：110/09/17-110/09/27
      受理提案處所：新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)。
   (2)潤雅已依公司法第170條第2項但書規定，報請主管機關核准延期召開股東常會
      在案。