本資料由　 (上櫃公司) 4174 浩鼎　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/03    發言時間    17:11:06
發言人    張念慈    發言人職稱    執行長    發言人電話    (02)2655-8799
主旨    代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告董事會決議召開 111年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/05/03
說明    
1.董事會決議日期:111/05/03
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)
4.召集事由一、報告事項:
  (1)110年度營業狀況報告。
  (2)監察人審查110年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
  (1)潤雅公司110年度營業報告書及財務報表案。
  (2)潤雅公司110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
  (1) 增訂潤雅公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/05/18
11.停止過戶截止日期:111/06/16
12.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，自111年5月6日起至111年5月16日止，受理
   持股1%以上之股東提案，請於111年5月16日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方
   式，以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣
   及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。
   受理提案處所：新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)。