本資料由 (興櫃公司) 6610 安成生技 公司提供

序號      1    發言日期      110/03/17    發言時間      16:10:07
發言人      翁竹君    發言人職稱      總經理    發言人電話      02-26571788
主旨      公告本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款     第  32款     事實發生日      110/03/17
說明     

1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:臺北市敦化南路2段97號11樓
4.召集事由:
 一、報告事項：
  (1)109年度營業報告
  (2)109年度審計委員會審查報告
  (3)累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告
 二、承認事項：
  (1)109年度營業報告書及財務報表案
  (2)109年度虧損撥補案
 三、選舉事項：
  (1)董事全面改選案
 四、討論事項：
  (1)修訂本公司章程案
  (2)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
 五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/09
6.停止過戶截止日期:110/06/07
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無