1.臨時股東會日期:107/02/01
2.重要決議事項:決議通過辦理私募可轉換公司債案。
 一、本公司決議將於適當時機，依公司資金需求及市場狀況，辦理私募可轉換公司債
     ，並授權董事會於股東臨時會決議之日起ㄧ年內辦理。
 二、本次辦理私募可轉換公司債之主要條件如下：
    (一)、發行總額：不超過美金壹億伍仟萬元。
    (二)、發行面額、利率、匯率、擔保品、受託人、代理還本付息機構、轉換基準
          日及對股權可能稀釋情形、發行期間及其他相關事項等均未定，未來悉依
          發行辦法為之。
    (三)、發行價格：不得低於理論價格之八成。
    (四)、轉換公司債之轉換價格及方法：不低於參考價格之八成訂定之。
    (五)、特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：
            洽定特定人之相關事宜，授權董事會及/或其指定之人全權依法處理之。
            如擬選擇策略性投資人為應募人，該策略性投資人應係指藉本身經驗、
            技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究
            開發商品或市場等方式，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本
            、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。其目的、必要性及預計效
            益，在於因應本公司營運發展之需，擬藉由私募投資人協助本公司強化
            公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
    (六)、辦理私募之必要理由：
          1.不採用公開募集之理由：
            為因應公司營運所需，並為開拓國際市場及未來長期業務發展之需求，
            並考量以私募方式籌資之發行成本、時效性及便利性，擬以私募方式
            辦理。
          2.辦理私募之資金用途及預計達成效益：
            充實營運資金以因應公司長期發展所需、改善財務結構、強化競爭力
            及提升營運效能。
 三、就本次私募可轉換公司債之權利、義務及其他相關事宜，以及本次私募計畫之主
     要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行數額、發行價格、發行期間、發行條
     件、實際轉換價格及條件之訂定及預計達成效益及其他未盡事宜，授權董事會及
     /或其指定之人視日後洽定特定人情形並參酌市場狀況訂定、調整與辦理。未來
     如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，授
     權董事會及/或其指定之人全權處理之。
 四、授權董事 Raco Ivan Jordanov 及/或 Raco Ivan Jordanov指定之其他董事，全
     權處理本議案所述事項，包括但不限於洽定應募人等事項，並代表本公司協商及
     簽署本私募案之一切相關文件並辦理相關程序。
3.其它應敘明事項:無