本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供
序號    2    發言日期    109/12/03    發言時間    17:12:20
發言人    王瓊芝    發言人職稱    董事長    發言人電話    (02)2325-2008
主旨    代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告 2020年第七次股東臨時會決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    109/12/03
說明    
1.股東臨時會日期:109/12/03
2.重要決議事項:
(1)豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求
(2)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市方案
(3)授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市有關事宜
(4)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究報告
(5)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票
   並上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策>
(6)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票
   並上市後三年內穩定股價預案>
(7)公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市事項出具有關承諾並提出相應
   約束措施
(8)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施
(9)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司章程（草案）>
(10)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法>
(11)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司累積投票制實施細則>
3.其他應敘明事項:無