本資料由 (公開發行公司) 6713 博謙生技 公司提供
序號     6     發言日期     110/02/05     發言時間     17:33:24
發言人     高省     發言人職稱     總經理     發言人電話     (06)505-7182
主旨     公告本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款     第     9     款     事實發生日     110/02/05
說明     

1.事實發生日:110/02/05
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年股東常會
3.因應措施:
 一、董事會決議日期:110/02/05
 二、股東會召開日期:110/04/28
 三、股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷8號4樓(本公司會議室)
 四、召集事由:
(一)報告事項
   1.109年度營業報告。
   2.109年度審計委員會審查報告。
   3.累積虧損達實收資本額二分之一之報告。
(二)承認事項
   1.109年度營業報告書及財務報表案。
   2.109年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
   1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
   2.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
   3.本公司擬辦理減資彌補虧損案。
   4.本公司擬辦理私募發行普通股案。
 五、停止過戶起始日期:110/02/28
 六、停止過戶截止日期:110/04/28
4.其他應敘明事項:
 依公司法172條之1規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理
 股東書面之提案、受理處所及受理期間，其受理期間擬訂於110年2月17日至110年
 2月26日止，受理處所為博謙生技股份有限公司財務部(台南市新市區環東路一段
 31巷2號5樓)。