本資料由　 (上市公司) 3705 永信　公司提供
序號    1    發言日期    110/02/09    發言時間    16:00:16
發言人    簡志維    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-25450185
主旨    代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司公告2021年 第一次臨時股東會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    110/02/09
說明    
1.股東臨時會日期:110/02/09
2.重要決議事項:
 (1)通過關於對2021年度日常性關聯交易金額預計的議案
 (2)通過關於修訂<股東大會議事規則>的議案
 (3)通過關於修訂<董事會議事規則>的議案
 (4)通過關於修訂<監事會議事規則>的議案
 (5)通過關於修訂<對外投資管理制度>的議案
 (6)通過關於修訂<對外擔保管理制度>的議案
 (7)通過關於修訂<關聯交易決策制度>的議案
 (8)通過關於修訂<投資者關係管理制度>的議案
 (9)通過關於<利潤分配管理制度>的議案
 (10)通過關於<承諾管理制度>的議案
3.其他應敘明事項:無