本資料由 (上市公司) 1762 中化生 公司提供

序號      1    發言日期      110/03/04    發言時間      18:37:49
發言人      王冠傑    發言人職稱      財務部經理    發言人電話      86843318-830
主旨      公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      110/03/04
說明     

1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/05/24
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/26
11.停止過戶截止日期:110/05/24
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，本公司擬定於自110年3月19日起至110年3月29日
   上午十時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述
   期間依規定辦理提案手續。受理提案處所：中化合成生技股份有限公司財
   務部（地址：新北市樹林區東興街1號)。
(2)本次股東常會電子投票期間自110年4月24日至110年5月21日止，請逕登入
   臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台
  【網址：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。