本資料由 (興櫃公司) 4191 法德藥 公司提供

序號      7    發言日期      110/03/25    發言時間      21:37:02
發言人      詹惠如    發言人職稱      總經理    發言人電話      02-2223-1552
主旨      本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第  32款     事實發生日      110/03/25
說明     

1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店3樓北廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司109年度營業報告書
(2)本公司審計委員會109年度各項表冊審查報告案
(3)本公司私募有價證券辦理情形報告案
(4)本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(二)承認事項
(1)109年度營業報告書、財務報表案
(2)109年度虧損撥補案
(三)選舉及討論事項
(1)本公司第五屆董事選舉案
(2)解除本公司董事及其代表人競業行為限制案
(3)本公司章程修訂案
(4)本公司擬辦理私募發行普通股案
(5)本公司「股東會議事規則」修訂案
(6)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
(7)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依據公司法172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之及
3席獨立董事候選人提名之期間及處所如下:
受理期間：自110/4/23起至110/5/3止
受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)