本資料由 (興櫃公司) 6549 景凱 公司提供
序號 1 發言日期 110/04/16 發言時間 16:19:35
發言人 袁鴻昌 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-6587721
主旨 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(議案增訂)
符合條款 第 32 款 事實發生日 110/04/16
說明
1.董事會決議日期:110/04/16
2.股東會召開日期:110/06/03
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓
4.召集事由:
(1)報告事項:
1.民國109年度營業報告。
2.審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.民國109年第四季健全營運計畫執行情形報告。
(2)承認事項:
1.承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國109年度虧損撥補案。
(3)討論事項:
1.修訂「股東會議事規則」案。
2.解除董事競業禁止之限制案。(增訂)
(4)臨時動議
(5)散會
5.停止過戶起始日期:110/04/05
6.停止過戶截止日期:110/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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