本資料由　(興櫃公司) 4191 法德藥　公司提供

序號     1    發言日期     110/07/22    發言時間     22:37:30
發言人     詹惠如    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2223-1552
主旨      公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款    第  15款    事實發生日     110/07/22
說明    
1.股東會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第五屆董事選舉案，當選名單如下：
董事7席(含獨立董事3席)
董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人 詹惠如
董事：洲信有限公司
董事：英屬維京群島商 Wise Asia Group Limited代表人 貝南謀
董事：黃宏基
獨立董事：鍾曜唐
獨立董事：許光陽
獨立董事：葛之剛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事及其代表人競業行為限制案。
(2)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。
(3)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(4)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(6)通過本公司「董事選任程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無