本資料由 (興櫃公司) 6610 安成生技 公司提供

序號      2    發言日期      110/12/28    發言時間      14:53:30
發言人      翁竹君    發言人職稱      總經理    發言人電話      02-26571788
主旨      公告本公司110年第一次股東臨時會董事補選當選名單
符合條款     第  6款     事實發生日      110/12/28
說明     

1.發生變動日期:110/12/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事暨董事長：吳怡君
  (2)董事：陳佳青
  (3)董事：陳培志
4.舊任者簡歷:
  (1)吳怡君/安成生物科技股份有限公司董事長
  (2)陳佳青/新陳投資股份有限公司總經理
  (3)陳培志/新陳投資股份有限公司資深顧問
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君
  (2)董事：新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青
  (3)董事：新陳投資股份有限公司法人代表人陳培志
6.新任者簡歷:
  (1)吳怡君/安成生物科技股份有限公司董事長
  (2)陳佳青/新陳投資股份有限公司總經理
  (3)陳培志/新陳投資股份有限公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
  本公司前分別於110/4/29及110/8/25代原母公司安成國際藥業(股)公司
  (下稱「安成藥」)公告本公司最終控制權人因考量企業長期策略發展，以專業分工、
  提升企業整體競爭力及經營績效為目的，辦理將安成藥新藥投資部門之相關資產、
  負債及營業(包含安成藥對本公司之60.5%長期股權投資)以營業分割之方式讓予以投
  資為專業之新陳投資股份有限公司(下稱「分割案」)等相關事宜，於分割案辦理完成
  後，為符合董事持股成數規範，召開股東臨時會進行補選。
9.新任者選任時持股數:
 (1)新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君：選任時持股數：40,794,000股
 (2)新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青：選任時持股數：40,794,000股
 (3)新陳投資股份有限公司法人代表人陳培志：選任時持股數：40,794,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/16~113/08/15
11.新任生效日期:110/12/28
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:
  (1)公司於110/11/9收到吳怡君董事長、陳佳青董事及陳培志董事之辭職書，3人將自
     民國110年12月28日辭去董事職務。
  (2)董事職缺已於今日召開股東臨時會補選完成。
  (3)本次董事之辭任與補選，主係因上述本公司最終控制權人因長期策略規劃考量而
     辦理分割案後，為符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」
     持股成數之相關規定，而進行之補正改善措施，並不影響本公司最終實質所有權、
     經營權及營運相關活動。