本資料由　(上櫃公司) 4743 合一　公司提供

序號     3    發言日期     110/12/30    發言時間     17:34:22
發言人     黃山內    發言人職稱     董事長兼總經理    發言人電話     02-26558860
主旨      公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
符合條款    第  21款    事實發生日     110/12/30
說明    
1.董事會決議日:110/12/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄭志慧總經理
3.許可從事競業行為之項目:
 (1)鑽石生技投資股份有限公司董事
 (2)新耀生技投資股份有限公司董事
 (3)精英投資股份有限公司董事
 (4)鑽石資本管理股份有限公司董事(新耀生技投資股份有限公司法人代表)
 (5)棉花田有機農場股份有限公司董事長(合一生技股份有限公司法人代表)
 (6)台灣永生細胞股份有限公司董事(英屬開曼群島商StemCyte International Ltd.
    法人代表)
 (7)StemCyte International Ltd.董事
 (8)中天(上海)生物科技有限公司財務主管
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:鄭志慧總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司財務主管。
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區光星路1188號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、食品生
 產及銷售等。
10.對本公司財務業務之影響程度:
  中天(上海)生物科技有限公司為本公司採用權益法之被投資公司，依權益法認列投
  資損益。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
  (1)投資金額：美金372,000元。
  (2)持股比例：0.7094%。
12.其他應敘明事項:無。