本資料由　 (上櫃公司) 6703 軒郁　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/24    發言時間    18:27:32
發言人    陳慧玲    發言人職稱    行政管理處副總    發言人電話    02-8712-1319
主旨    公告本公司董事會決議召開111年度股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/24
說明    
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段 133 號(JR東日本大飯店-櫻廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)一一○年度營業報告。
 (2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
 (3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
 (4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
 (5)庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
 (2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)盈餘轉增資發行新股案。
 (2)本公司「公司章程」修訂案。
 (3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
 (4)解除獨立董事競業之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
  依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股份之股東就本次
  股東常會以書面方式提案事宜。
  (一)受理期間：自111年4月8日至111年4月18日止(以111年4月18日下午五點
      以前寄(送)達為準)，凡有意提案之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及
      聯絡方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達
      日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。
  (二)本公司受理提案處所：軒郁國際股份有限公司
      地址：台北市松山區復興北路311號7樓
      電話：02-8712-1319