本資料由　 (興櫃公司) 6875 國邑*　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/30    發言時間    17:40:17
發言人    甘霈    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)27827561
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開 方式：實體股東會)
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/30
說明    
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓零廳(台北南港老爺行旅酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司一一Ｏ年度營運報告案。
  (2)一一Ｏ年度審計委員會查核報告書。
  (3)本公司一一Ｏ年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。
  (4)本公司一一Ｏ年度健全營運計劃執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司民國一一Ｏ年度財務報表及營業報告書案。
  (2)本公司民國一一Ｏ年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」案。
  (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  (4)辦理初次申請股票上市（櫃）前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
  (5)解除法人董事代表人競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第 172-1 條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
     東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東所提議案以一項為限，提
     案超過一項者，均不列入議案，股東所提議案以三百字為限，超過三百
     字者，該提案不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
     並參與該項議案討論。
  (2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於 111 年 4 月 15 日起至
     111 年 4 月 25 日止每日上午 9 時至下午 5 時止，受理股東就本次股東
     常會提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第 172-1 條規定
     辦理書面提案手續 (郵寄者以送達為憑，並請於信封封面上加註『股東
     常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
     受理提案處所：國邑藥品科技股份有限公司財務暨會計處(地址：台北市　
     南港區三重路 66 號 3 樓之 3)。
  (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自 111 年 5 月
     21 日至 111 年 6 月 19 日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有
     限公司「股東 e 票通」【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說
     明投票。