本資料由　 (興櫃公司) 6566 創益　公司提供
序號    1    發言日期    111/04/19    發言時間    17:04:58
發言人    簡重光    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2655-7339
主旨    補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列議案)
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/04/19
說明    
1.董事會決議日期:111/04/19
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)民國110年度審計委員會審查報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:
提前全面改選本公司董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:無。