本資料由　(興櫃公司) 4166 友霖　公司提供

序號      1    發言日期      111/06/30    發言時間      18:45:14
發言人      張啟泰    發言人職稱      總經理    發言人電話      (02)2325-7621
主旨      公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款     第  15款     事實發生日      111/06/30
說明     

1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第七屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。