本資料由 (興櫃公司) 4166 友霖 公司提供
序號 2 發言日期 111/06/30 發言時間 18:46:10
發言人 張啟泰 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2325-7621
主旨 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察 人當選名單
符合條款 第 6款 事實發生日 111/06/30
說明
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):全體董事(含獨立董事)及監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:
友華生技醫藥股份有限公司代表人:蔡正弘、黃文鴻、李宇玲
三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超
蔡孟霖、胡克信
(2)獨立董事:
陳泰明、周康記、林聖哲
(3)監察人:
愛斯佳投資股份有限公司代表人:張家瑜
中倫開發股份有限公司代表人:宋權峰
胡漢良
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘/本公司董事長
友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長
蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
胡克信/胡耳鼻喉科診所院長
(2)獨立董事:
陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問
周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
林聖哲/台南市安南醫院院長
(3)監察人:
愛斯佳投資(股)公司代表人:張家瑜/益新生技(股)公司監察人
中倫開發(股)公司代表人:宋權峰/嘉瑞投控投資部門協理
胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:
友華生技醫藥股份有限公司代表人:蔡正弘、黃文鴻、李宇玲
三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超
蔡孟霖、胡克信
(2)獨立董事:
陳泰明、周康記、林聖哲
(3)監察人:
愛斯佳投資股份有限公司代表人:張家瑜
中倫開發股份有限公司代表人:宋權峰
胡漢良
6.新任者簡歷:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘/本公司董事長
友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長
蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
胡克信/胡耳鼻喉科診所院長
(2)獨立董事:
陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問
周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
林聖哲/台南市安南醫院院長
(3)監察人:
愛斯佳投資(股)公司代表人:張家瑜/益新生技股份有限公司監察人
中倫開發股份有限公司代表人:宋權峰/嘉瑞投控投資部門協理
胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 96,895,930股
友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 96,895,930股
友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 96,895,930股
三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 10,290,324股
蔡孟霖 1,088,217股
胡克信 101,882股
(2)獨立董事:
陳泰明 0股
周康記 434,564股
林聖哲 0股
(3)監察人:
愛斯佳投資(股)公司代表人:張家瑜 4,594,135股
中倫開發(股)公司代表人:宋權峰 449,445股
胡漢良 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/10~111/06/09
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無
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